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遍及十余个省市 涉案二十余亿元

太原全链条打掉一“跑分”团伙

2021/6/10 21:37:19 来源:
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  人民公安报讯 记者庞卫坤 通讯员杨宇雨 山西省太原市公安局尖草坪分局去年打掉一为境外赌博网站洗钱的“跑分”团伙,近日,涉案的54名嫌疑人全部移送检察院审查起诉,该案将于6月开庭审理。

  据介绍,尖草坪分局办案民警转战10余个省市,抓获犯罪嫌疑人54名,关停“跑分”平台20余个,捣毁“第四方平台”4个,扣押涉案车辆4辆,追缴现金190余万元,扣押电脑、手机等电子设备80余部。该“跑分”团伙共涉及银行账户、第三方支付账户7700余个,支付结算金额20余亿元。此案的侦破,实现了对非法从事资金支付结算业务犯罪的全链条打击。
  2019年6月,尖草坪分局接到群众举报称,其朋友闫某自称有挣钱途径,通过组织10余人加入某QQ群后,让大家利用自己的银行卡等帮助他人转账收款,从中赚取佣金,闫某称自己的银行流水已有800余万元。民警第一时间展开侦查,确定这是一个资金关联境外赌博平台并使用“第四方平台”提供支付结算的犯罪链条。该局迅速成立专班,以“跑分”平台为突破口,跟踪分析平台搭建团伙及上下游赌博网站。
  通过初步核查,2019年7月,犯罪嫌疑人彭某、陈某等共同商议研发“GPAY”平台,彭某负责研发、搭建平台,陈某负责联系对接赌博网站,李某、何某负责平台日常客服。仅2020年3月21日至7月23日期间,该平台涉案资金支付结算金额就达3200余万元。与此同时,专案组民警发现一个名为“SPAY”的平台,该平台2020年5月由犯罪嫌疑人杨某、王某搭建,其同样用于连接上游赌博网站和下游码商,犯罪嫌疑人杨某等人从中获利1.2万元至2.3万元不等。
  侦办过程中,民警顺藤摸瓜发现数起组织人员非法从事资金支付结算业务的案件。犯罪嫌疑人发展不少90后为业务员,按收取转账金额0.08%至0.2%的比例向从事资金结算的业务员支付报酬。经初查,2019年11月至2020年6月期间,犯罪嫌疑人党某、张某、夏某组织他人从事资金支付结算总金额达2900余万元;2018年到2020年9月间,犯罪嫌疑人马某、邢某等人非法从事资金支付结算资金达1.1亿元。
  经过半年多奋战,侦办专班连续转战浙江、广东、福建、湖南、江苏等地,查清了案件的组织架构、作案流程、团伙分工、人员信息等。2020年6、7月份,公安机关集中统一收网,分别在山西、内蒙古、江西、广东等地抓获主要犯罪嫌疑人,随后历经3个月将其余犯罪嫌疑人悉数抓捕归案。
  经查,该团伙通过搭建非法网络支付平台,从事非法资金支付结算业务,专门为赌博网站提供洗钱服务。团伙人员层级结构分明,形成“赌客—商户—渠道—码商—码农”的资金流转闭环式路径,参与人员众多,遍及全国10余个省市,涉案金额高达20余亿元。
  警方提示
  利用个人银行账户进行“跑分”,实质上是为黑灰产团伙进行洗钱活动,参与者要承担相应法律责任和经济损失风险。根据中国人民银行有关规定,对公安机关认定实施金融惩戒的,受惩戒的个人5年内将被暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户。惩戒期满后,受惩戒的个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。广大群众如遇涉嫌“跑分”平台,请及时向公安机关举报。
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