固原警方破获部督电信网络诈骗案涉案金额达3575万元

  法治日报全媒体记者 申东 通讯员 刘小强
  近日，宁夏固原警方成功侦破公安部挂牌督办的“3·28”特大跨境电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人90名，串并梳理涉及全国26个省市区电信诈骗案件1500多起，扣押涉案现金718万元、涉案房产2套、车辆1辆，涉案金额达3575万元。
  2020年2月初，固原市公安局通过对涉毒人员综合分析研判，发现西吉县涉毒人员苏某某长期在缅甸勐波县一家名为“财神国际”的电信网络诈骗公司从事“杀猪盘”诈骗违法犯罪活动。由于案情重大、涉及地域广，市公安局抽调精干警力开展专案侦查工作。
  经查，“财神国际”诈骗集团于2019年成立，以江西吉安籍人员为主，境外常驻在缅甸勐波县维加斯A区14楼，实行公司化管理模式，集团内部分工明确，设有老板、总监、代理、组长、组员五个层级，内部分工有专门的网站技术组、财务组、话务组、客服组等。集团成员以老乡同学亲友为纽带，不断引诱国内无业人员偷渡到缅北加入，有组织地面向国内实施电信诈骗犯罪，犯罪集团成员达130多人，受害群众达4800多人。
  该犯罪集团主要是通过互联网上一些婚恋交友网站筛选目标受害人，再通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取信任，然后诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站及股票、期货等投资平台进行虚假投资，最终达到诈骗被害人钱财的目的。
  通过串案、并案，警方还打掉了一个长期为缅北诈骗、网络赌博犯罪集团提供网络后台服务公司1个，抓获制作销售App程序软件的犯罪嫌疑人7名。