聊城抓住电信网络犯罪“七寸”精准打击
立体防控 联动作战 清存控增
聊城抓住电信网络犯罪“七寸”精准打击
为坚决遏制电信网络新型违法犯罪多发势头，聊城市公安机关将打击锋芒从电信网络诈骗犯罪本身向其上下游黑灰产业扩展，实行“政府主导、部门配合、各司其职、各负其责、以打开路、跟进治理”机制，紧紧抓住立体防控、联动作战、清存控增等环节，形成了打击整治黑灰产业犯罪的整体合力。
目前，全市涉诈账户明显减少，被用于诈骗的新开账户基本绝迹，取得了显著的治理效果。在山东公安机关打击整治买卖对公银行账户工作推进会上，聊城市公安局做了经验介绍。
政府主导、多元联动，打好上下协同立体战
电信网络新型违法犯罪黑灰产业链是滋生电信网络诈骗犯罪的土壤。聊城市政府高度重视电信网络新型违法犯罪黑灰产业链整治行动，专门成立了由市公安局、中国人民银行聊城市中心支行、市场监管局、行政审批局、三大电信运营商为成员单位的整治行动领导小组，切实加强对行动的统筹安排和指挥领导。
他们制定了《聊城市电信网络新型违法犯罪黑灰产业链整治行动实施方案》，明确了各成员单位的工作任务，公安机关负责链条打击，市场审批负责信息核查，市场监管部门负责市场主体核查，银行负责账户处置。各成员单位加强信息通报，及时会商研判，强化工作衔接，坚持协调联动，切实打好整体仗、合成仗。
为进一步规范各单位之间的衔接，他们推动县市区深入开展整治行动，上下协同推进。市政府先后2次召集相关部门和各县市区政府办公室，明确了专项行动由政府牵头，进一步理顺了各单位的衔接关系，对专项行动开展情况实行周调度、月通报制度，对工作不力的单位实施约谈。在政府的主导下，各层级、各部门条块结合、上下贯通，形成了打击治理电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的整体合力。
深度研判、由点及面，打好产业链条攻坚战
“不法分子先是通过在微信兼职群、兼职网站等发布广告，或是招募在校学生、城市务工人员等，以现金利益为诱饵，再派专人引导其出卖或借用身份证注册公司，到各银行开办企业对公账户及银行卡等。一套完整的公司对公账户，在黑市上可以卖到几千甚至上万元……”聊城市公安局反诈中心民警告诉记者，必须打掉整个黑灰产业链，才能遏制电信网络诈骗犯罪蔓延。
聊城市公安局由刑侦、网安、法制等部门联合成立研判打击专班，市反诈中心对公安部、省公安厅下发及办案中发现的对公账户线索进行深度研判，开展链条式打击。联合行政审批局对涉案账户的市场主体进行分析，逐级挖掘收购贩卖团伙，由点到线、由线及面，全链条打击黑灰产业链。
聊城市反诈中心在“长城2号”专项行动下发线索中，围绕其中顾某龙线索展开研判，挖出一个以胡某宾为首，涉及四省六地的倒卖对公账户团伙。冠县公安局在市反诈中心直接指挥下，一举打掉以孔某辉为首的15人特大买卖对公账户团伙，自2019年10月份以来，孔某辉、殷某佼等人负责拉拢、介绍高某、陈某杰等9人办理工商营业执照、开立公司银行账户等“八件套”进行出售，其上线方某福、吴某山、许某坤也相继落网。行动开展以来，全市公安机关共打掉买卖对公账户团伙12个，抓获嫌疑人110余名。
源头发力、清存控增，打好风险防范保卫战
打击网络犯罪，需要在源头上发力。“打击黑卡、黑账户、黑银行卡以及堵住公民个人信息泄露，这些点位控制了，打击黑灰产业打到了网络犯罪的‘七寸’所在。”聊城市公安局副局长李鹏说。
为彻底摧毁互联网黑灰产业命脉，聊城市公安机关从清查存量、控制增量和强化警示宣传入手，打好风险防范“保卫战”。
他们联合市行政审批局、市场监管局，集中清查存量对公账户。对2019年以来注册的公司开展核查工作，特别是对一人多户、一址多户的情形，与大数据局建立数据模型进行筛查；人民银行根据交易流水监测评估出风险账户。汇总后由市政府专项整治办公室组织市场监管、公安等部门联合进行现场核查，对认定虚假注册的市场主体予以注销或吊销营业执照，并将其法定代表人以及股东等人列入企业黑名单，银行方面对涉及的对公账户实施暂停账户非柜面交易、只收不付等控制措施。行动中，共筛查市场主体3.2万余个，确认、控制嫌疑账户2700余个。
严格控制新开账户，把好审核关，确保“法人真、企业真、资料真”。市公安局、人民银行联合印制了《开立对公账户告知书》，由银行工作人员对新开立对公账户的法定代表人告知其买卖对公账户要承担的法律责任、信用责任以及严重后果，告知书措施实施后，已经有效阻止嫌疑开户10多人次。
为强化社会面宣传警示，市公安局联合人民银行、市场监管局、行政审批局联合下发通告，对买卖、出租、出借公司营业执照、对公账户行为采取的行政处罚和刑事处罚措施进行了通告，并印制5万份在全市银行营业网点、服务大厅、村居宣传栏等地进行张贴，同时通过电视、报纸、广播、微信群等方式广泛宣传造势，有效遏制了对公账户虚假开立现象，收到了良好的社会效果。（记者 孙丽丽 通讯员 付延涛）
聊城抓住电信网络犯罪“七寸”精准打击
为坚决遏制电信网络新型违法犯罪多发势头，聊城市公安机关将打击锋芒从电信网络诈骗犯罪本身向其上下游黑灰产业扩展，实行“政府主导、部门配合、各司其职、各负其责、以打开路、跟进治理”机制，紧紧抓住立体防控、联动作战、清存控增等环节，形成了打击整治黑灰产业犯罪的整体合力。
目前，全市涉诈账户明显减少，被用于诈骗的新开账户基本绝迹，取得了显著的治理效果。在山东公安机关打击整治买卖对公银行账户工作推进会上，聊城市公安局做了经验介绍。
政府主导、多元联动，打好上下协同立体战
电信网络新型违法犯罪黑灰产业链是滋生电信网络诈骗犯罪的土壤。聊城市政府高度重视电信网络新型违法犯罪黑灰产业链整治行动，专门成立了由市公安局、中国人民银行聊城市中心支行、市场监管局、行政审批局、三大电信运营商为成员单位的整治行动领导小组，切实加强对行动的统筹安排和指挥领导。
他们制定了《聊城市电信网络新型违法犯罪黑灰产业链整治行动实施方案》，明确了各成员单位的工作任务，公安机关负责链条打击，市场审批负责信息核查，市场监管部门负责市场主体核查，银行负责账户处置。各成员单位加强信息通报，及时会商研判，强化工作衔接，坚持协调联动，切实打好整体仗、合成仗。
为进一步规范各单位之间的衔接，他们推动县市区深入开展整治行动，上下协同推进。市政府先后2次召集相关部门和各县市区政府办公室，明确了专项行动由政府牵头，进一步理顺了各单位的衔接关系，对专项行动开展情况实行周调度、月通报制度，对工作不力的单位实施约谈。在政府的主导下，各层级、各部门条块结合、上下贯通，形成了打击治理电信网络诈骗犯罪黑灰产业链的整体合力。
深度研判、由点及面，打好产业链条攻坚战
“不法分子先是通过在微信兼职群、兼职网站等发布广告，或是招募在校学生、城市务工人员等，以现金利益为诱饵，再派专人引导其出卖或借用身份证注册公司，到各银行开办企业对公账户及银行卡等。一套完整的公司对公账户，在黑市上可以卖到几千甚至上万元……”聊城市公安局反诈中心民警告诉记者，必须打掉整个黑灰产业链，才能遏制电信网络诈骗犯罪蔓延。
聊城市公安局由刑侦、网安、法制等部门联合成立研判打击专班，市反诈中心对公安部、省公安厅下发及办案中发现的对公账户线索进行深度研判，开展链条式打击。联合行政审批局对涉案账户的市场主体进行分析，逐级挖掘收购贩卖团伙，由点到线、由线及面，全链条打击黑灰产业链。
聊城市反诈中心在“长城2号”专项行动下发线索中，围绕其中顾某龙线索展开研判，挖出一个以胡某宾为首，涉及四省六地的倒卖对公账户团伙。冠县公安局在市反诈中心直接指挥下，一举打掉以孔某辉为首的15人特大买卖对公账户团伙，自2019年10月份以来，孔某辉、殷某佼等人负责拉拢、介绍高某、陈某杰等9人办理工商营业执照、开立公司银行账户等“八件套”进行出售，其上线方某福、吴某山、许某坤也相继落网。行动开展以来，全市公安机关共打掉买卖对公账户团伙12个，抓获嫌疑人110余名。
源头发力、清存控增，打好风险防范保卫战
打击网络犯罪，需要在源头上发力。“打击黑卡、黑账户、黑银行卡以及堵住公民个人信息泄露，这些点位控制了，打击黑灰产业打到了网络犯罪的‘七寸’所在。”聊城市公安局副局长李鹏说。
为彻底摧毁互联网黑灰产业命脉，聊城市公安机关从清查存量、控制增量和强化警示宣传入手，打好风险防范“保卫战”。
他们联合市行政审批局、市场监管局，集中清查存量对公账户。对2019年以来注册的公司开展核查工作，特别是对一人多户、一址多户的情形，与大数据局建立数据模型进行筛查；人民银行根据交易流水监测评估出风险账户。汇总后由市政府专项整治办公室组织市场监管、公安等部门联合进行现场核查，对认定虚假注册的市场主体予以注销或吊销营业执照，并将其法定代表人以及股东等人列入企业黑名单，银行方面对涉及的对公账户实施暂停账户非柜面交易、只收不付等控制措施。行动中，共筛查市场主体3.2万余个，确认、控制嫌疑账户2700余个。
严格控制新开账户，把好审核关，确保“法人真、企业真、资料真”。市公安局、人民银行联合印制了《开立对公账户告知书》，由银行工作人员对新开立对公账户的法定代表人告知其买卖对公账户要承担的法律责任、信用责任以及严重后果，告知书措施实施后，已经有效阻止嫌疑开户10多人次。
为强化社会面宣传警示，市公安局联合人民银行、市场监管局、行政审批局联合下发通告，对买卖、出租、出借公司营业执照、对公账户行为采取的行政处罚和刑事处罚措施进行了通告，并印制5万份在全市银行营业网点、服务大厅、村居宣传栏等地进行张贴，同时通过电视、报纸、广播、微信群等方式广泛宣传造势，有效遏制了对公账户虚假开立现象，收到了良好的社会效果。（记者 孙丽丽 通讯员 付延涛）
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